Практически въпроси, свързани с дейността на общините по прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари
За събитието
Обучението по прилагането на ЗМИП се провежда в отговор на запитвания от общините и необходимостта от надграждаща подготовка по прилагането от тях на изискванията и процедурите свързани с най-новите изменения на нормативната база за превенция на изпирането на пари.
Промените предвиждат редица допълнителни ангажименти по изпълнение на мерките в областта, което налага задължените лица да се подготвят добре за изискванията, чието неспазване, води до висок финансов и репутационен риск.
Форумът се организира от „НСОРБ-Актив“ ЕООД, в партньорство с АЛСАС ЕООД, което е специализирано в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и ще се проведе на 22 и 23 октомври в гр. София, хотел „Маринела“, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
Целева група: юристи и експерти, ангажирани с изпълнението на мерките по превенция на изпирането на пари в общините. При проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.
Лектор: Иван Кавръков, юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП).
Теми, включени в програмата:
- Последни промени в нормативната база за мерките срещу изпиране на пари;
- Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР), степени на риск, рискови фактори и особености в НОР, касаещи общините;
- Методологии за изготвяне на вътрешни правила съобразени с индивидуалната оценка на риска при общините;
- Възможни начини и подходи при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции и клиенти, които следва да се заложат във вътрешните правила;
- Промени в правилата касаещи идентификацията на действителните собственици;
- Нови моменти в изискванията по отношение на разширените комплексни проверки;
- Изграждане на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите.