Практически въпроси, свързани с дейността на общините по прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари

За събитието

Обучението по прилагането на ЗМИП се провежда в отговор на запитвания от общините и необходимостта от надграждаща подготовка по прилагането от тях на изискванията и процедурите свързани с най-новите изменения на нормативната база за превенция на изпирането на пари.

Промените предвиждат редица допълнителни ангажименти по изпълнение на мерките в областта, което налага задължените лица да се подготвят добре за изискванията, чието неспазване, води до висок финансов и репутационен риск.    

Форумът се организира от „НСОРБ-Актив“ ЕООД, в партньорство с АЛСАС ЕООД, което е специализирано в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и ще се проведе на 22 и 23 октомври в гр. София, хотел „Маринела“, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Целева група: юристи и експерти, ангажирани с изпълнението на мерките по превенция на изпирането на пари в общините. При проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.

Лектор: Иван Кавръков, юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП).

Теми, включени в програмата:

  • Последни промени в нормативната база за мерките срещу изпиране на пари;
  • Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР), степени на риск, рискови фактори и особености в НОР, касаещи общините;
  • Методологии за изготвяне на вътрешни правила съобразени с индивидуалната оценка на риска при общините;
  • Възможни начини и подходи при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции и клиенти, които следва да се заложат във вътрешните правила;
  • Промени в правилата касаещи идентификацията на действителните собственици;
  • Нови моменти в изискванията по отношение на разширените комплексни проверки;
  • Изграждане на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите.

Възможности за партньорство
Календар на събитията

ноември 2020

  • П
  • В
  • С
  • Ч
  • П
  • С
  • Н
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6